山东步长制药股份有限公司关于拟对外投资设立子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 投资标的名称：陕西咸阳顺发有限公司（暂定名，具体以工商局核准为准）
? 投资金额：人民币680万元
? 特别风险提示：本次投资设立全资子公司可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、对外投资概况
（一）对外投资的基本情况
为完善山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展布局，实现“中国的强生，世界的步长”的规划，公司拟投资设立一家全资子公司，具体事项为：
1、拟出资人民680万元设立全资子公司“陕西咸阳顺发有限公司”（暂定名，以工商局核准为准）；
2、授权公司董事长赵涛、总裁赵超办理设立子公司的全部手续，包括但不限于签署相关文件，提交政府审批申请文件等，本授权可转授权。
3、确认管理层前期关于设立子公司的准备工作，包括但不限于新公司名称预核准工作等。
（二）审议情况
公司于2021年9月14日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》，该事项无需提交股东大会审议批准。
（三）本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。
二、投资标的基本情况
（一）公司名称：陕西咸阳顺发有限公司
（二）注册资本：人民币680万元
（三）经营范围：咨询投资等
（四）股东及持股比例：公司持股100%。
以上信息最终以工商行政管理部门核准登为准。
三、对外投资协议的主要内容
本次投资为投资设立全资子公司，无需签订对外投资协议。
四、对外投资对上市公司的目的与影响
设立新公司有利于公司战略发展布局，为公司未来发展奠定良好基础。该项投资对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
五、对外投资风险
本次设立子公司符合公司战略发展规划，子公司在开拓新业务领域过程中，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会
2021年9月15日