广东好太太科技集团股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? A股每股派发现金红利 0.20 元（含税）；
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日A股总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、 利润分配方案内容
经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙)审计，公司2022年度实现净利润218,483,041.85 元，其中归属母公司的净利润218,589,494.39 元，提取法定盈余公积金22,705,372.88元，加上年初未分配利润 947,536,449.01元，2022年度实际可供分配利润1,043,170,570.52元。本年度不进行资本公积金转增股本。本公司2022年度利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本401,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利80,200,000.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为36.69%，剩余未分配利润结转到下年。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
二、 公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年4月25日召开第三届董事会第四次会议，以5票同意、0票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，本利
润分配方案符合公司规定。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司2022年度利润分配方案综合考虑了公司所在行业特点、盈利情况及发展阶段，统筹兼顾公司的可持续发展和对股东的合理回报，严格按照中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定的要求执行。议案审议程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将本事项提请公司2022年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2023年4月25日召开了第三届监事会第四次会议，以3票同意、0票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，公司监事会认为：公司的2022年度利润分配方案符合公司战略发展需要和当前公司财务状况，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益。
三、 相关风险提示
1、本次利润分配方案结合了公司发展阶段及资金需求安排等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2、本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。
特此公告。
广东好太太科技集团股份有限公司
2023年04月27日