证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2021-017 广东好太太科技集团股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2021年5月18日 (二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区化龙镇山门石化路21号之一之二会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 360,132,400 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 89.8085 |
审议结果：通过表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 360,132,400 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 360,132,400 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 360,132,400 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 360,132,400 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 360,132,400 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 360,132,400 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 360,132,400 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 360,132,400 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 30,237,400 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 30,237,400 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 360,132,400 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
9.04议案名称：《确认吴震先生2020年度薪酬》 审议结果：通过表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 360,132,400 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 360,132,400 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 360,132,400 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 360,132,400 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 360,132,400 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 360,132,400 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 360,132,400 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 | 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 5 | 关于公司2020年度利润分配方案的议案 | 7,737,400 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 6 | 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 | 7,737,400 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 7 | 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 | 7,737,400 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 8 | 2020年度内部控制自我评价报告 | 7,737,400 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 9 | 关于确认公司董事2020年度薪酬的议案 | 7,737,400 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 9.01 | 确认沈汉标先生2020年度薪酬 | 7,737,400 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 9.02 | 确认王妙玉女士2020年度薪酬 | 7,737,400 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 9.03 | 确认周秋英女士2020年度薪酬 | 7,737,400 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 9.04 | 确认吴震先生2020年度薪酬 | 7,737,400 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 9.05 | 确认张平先生2020年度薪酬 | 7,737,400 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 10 | 关于确认公司监事2020年度薪酬 | 7,737,400 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 的议案 | | | | | | | | 10.01 | 确认林贤惜女士2020年度薪酬 | 7,737,400 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 10.02 | 确认黄勇先生2020年度薪酬 | 7,737,400 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 10.03 | 确认曹彩凤女士2020年度薪酬 | 7,737,400 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 11 | 关于公司董事2021年度薪酬标准的议案 | 7,737,400 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 12 | 关于公司监事2021年薪酬标准的议案 | 7,737,400 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
广东好太太科技集团股份有限公司 2021年5月18日
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