广东好太太 科技集团股份有限公司
独 立 董事关于第 二届董事会第 三 次会议
相关事项发表的独 立 意见
根据 《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
及 《公司章程》的相关规定,我 们作为广东好太太科技集 团股份有限公司 (以 下
″
简称 公司● 的独立董事 ,本 着独立 审慎、实事求是的原则 ,在 认真审议 了会议
材料后 ,就 公司第 二届董事会第三次会议中的事项进行 了认真审议并发表独立意
见如下 :
— 、公司 2019年
半年度募集 资金存放与实际使用倩况的独立意见
经核查 ,公 司 2019半 年度对募集 资金实行了专户存储和专项使用 ,符 合中
国证监会 、上海证券交易所及公司 《募集资金使用管理办法》的有关规定 ,不 存
在变相 改变募集 资金用途和损害股东利益的情况 ,不 存在违规使用募集资金的情
形 。董事会编制的《公司 2019半 年度募集 资金存放 与实际使用倩况的专项报
告》
符合上海证券交易所 《上市公司募集资金管理办法 (⒛ ⊥3年 修订 〉》及相关格武
指引的规定,真 实反映了公司 2019年 度募集资金存放与实际使用情况 。
本次 《公
司 2o19半 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》审议程序
符合相关法
律法规和公司章程 的规定 ,不 存在损害公司及公司股 东特别是中小股 东利益
的情
形。因此 ,我 们一致同意 《公司 2019半 年度募集 资金存放 与实际
使用情况 的专
项报 告》
二 、公司关于部分募集资金投资项 目延期 的独立 意见
经核查 ,公 司部分募集资金投资项 目的延期 ,符 合公司实际
情况和 未来经
营发展 需要 ,不 存在改变或变相 改变募集资金投向和损害
股东利益 的情形 ,有
利于保证募投项 目顺利实施 ,及 募集资金 的合理有效运用 。
公司的决策程序符
合 中国证监会 《上市公司监管指引第 2号 -ˉ 上市公司
募集 资金管理和使用 的监
管要求》、上海证券交易所 《上市公司募集 资金管理办法 (2o13修
订 )》 以及公
司 《募集资金管理制度》等规定。因此 ,我 们 一致 同意
公司募集资金投资项 目
延期的事项。
(以 下无正文 )
(本 页为广东好太太科技集团股份有限公司独立董事关于第 二
届董事会第三次
会议相关事项发表的独立意见之签署页 )
独立上 名 :
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争
加 年s月 ⒉‘日
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(本 页为广东好太太科技集团股份有限公司独立董事关于第二
届董事会第三次
会议相关事项发表的独立意见之签署页 〉
独立旌车签名 :
…
张平
~丿 年 s月 圮 日
| 好太太独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见 （下载公告） |
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| 公告日期:2019-08-27 |
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| 附件：公告原文 |
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