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正平股份第三届董事会第二十三次(临时)会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-05-30

正平路桥建设股份有限公司第三届董事会第二十三次(临时)会议决议公告

一、董事会会议召开情况

正平路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次(临时)会议通知于2019年5月24日以邮件方式向各位董事发出。会议采用现场结合通讯方式于2019年5月29日在西安召开,应到董事7人,实到董事7人。董事王启民、王黎明、祁辉成、李秉祥以通讯方式参会。会议由董事长金生光主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式通过以下议案:

(一)审议通过《关于成立山西分公司的议案》。

为进一步落实“四商兴正平、四业同发展”战略部署,深入开发山西基础设施市场,并建立区域营销、信息收集和人才招聘平台,推动公司实现长远发展,决定成立正平路桥建设股份有限公司山西分公司(以下简称“山西分公司”)。山西分公司的名称、经营范围等事项以工商登记机关核准为准。授权公司经营层办理相关事宜。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获通过。

(二)审议通过《关于收购股权暨关联交易的议案》。

同意公司以现金3,280.00万元收购青海金阳光投资集团有限公

司、湖南诚富嘉实基金管理有限公司合计持有的正平建设工程有限公司40%股权。

关联董事金生光、金生辉、李建莉回避表决。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见,公司董事会审计委员会亦发表了同意的书面审核意见。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,回避3票,议案获通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司董事会

2019年5月29日


  附件:公告原文
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