华扬联众数字技术股份有限公司关于第四届董事会第十九次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
(一) 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 本次会议通知已于2022年8月18日以书面文件形式发出。
(三) 本次会议于2022年8月29日20时以通讯表决方式召开。
(四) 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
(五) 本次会议由公司董事长苏同先生主持。
二、 董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》；同意《华扬联众数字技术股份有限公司2022年半年度报告》及《华扬联众数字技术股份有限公司2022年半年度报告摘要》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2. 审议通过了《关于审议2022年第二季度总经理工作报告的议案》；同意《2022年第二季度总经理工作报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3. 审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；同意《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露的《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-028），公司独立董事已对该议案发表独立意见，具体内容详见《独立董事关于第四届董事会第十九次会议决议相关事项的独立意见》。
特此公告。
华扬联众数字技术股份有限公司董事会
2022年8月30日