华扬联众数字技术股份有限公司关于第三届董事会第二十次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
(一) 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 本次会议通知已于2019年8月16日以书面文件形式发出。
(三) 本次会议于2019年8月28日10时以现场及通讯表决方式召开。
(四) 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
(五) 本次会议由公司董事长苏同先生主持。
二、 董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》；
同意《华扬联众数字技术股份有限公司2019年半年度报告》及《华扬联众数字技术股份有限公司2019年半年度报告摘要》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过了《关于审议2019年第二季度总经理工作报告的议案》；同意《2019年第二季度总经理工作报告》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
鉴于公司2018年限制性股票激励计划激励对象MADELYN LORRAINEFITZPATRICK被动离职，不再具备激励对象资格，公司拟对MADELYNLORRAINE FITZPATRICK已获授但尚未解锁的限制性股票14,600股，以回购价格6.64元/股加银行同期存款利息进行回购注销。
该事项已经公司2018年第一次临时股东大会授权董事会办理，无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-039）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华扬联众数字技术股份有限公司董事会
2019年8月29日