证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2019-018
华扬联众数字技术股份有限公司
关于第三届监事会第十二次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
(一) 华扬联众数字技术股份有限公司第三届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 本次会议通知已于2019年4月14日以专人送达的形式发出。
(三) 本次会议于2019年4月25日16时以现场表决方式召开。
(四) 本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
(五) 本次会议由监事会主席隋丹女士主持。
二、 监事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》；
监事会对公司2018年年度报告及其摘要进行了审核，提出如下审核意见：
公司2018年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；公司2018年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；全体监事承诺2018年度报告及年度
报告摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。2. 审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》；2018年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。公司监事会成员列席了2018年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩，经营中未出现违规操作行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。3. 审议通过了《关于公司董事和高级管理人员2018年履职情况总结的议案》；表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。4. 审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》；表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。5. 审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》；监事会对《关于公司2018年度利润分配预案的议案》进行了审核，提出如下审核意见：本次利润分配预案考虑了广大投资者的利益，不存在损害小股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。同时，该方案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求，
符合《华扬联众数字技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》的规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。6. 审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》；监事会认为：公司与关联方在公开、公平、公正的基础上，参照市场价格进行定价。公司与该等关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。公司与该等关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产经营所需，有助于公司业务的开展。该等日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。7. 审议通过了《关于公司2019年度对外担保额度预计的议案》；监事会认为：本次对外担保预计额度考虑了公司及子公司的生产经营及资金需求，符合公司经营实际和整体发展战略，相关议案的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。公司为下属全资及控股子公司提供担保，有利于公司的整体发展，不存在损害广大投资者，特别是中小投资者利益的情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。8．审议通过了《关于公司向银行申请2019年度授信额度的议案》；表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。19. 审议通过了《关于变更会计政策的议案》；
监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，使财务数据符合公司实际情况，能够准确、可靠地反映公司财务状况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
10. 审议通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》；
同意《华扬联众数字技术股份有限公司2019年第一季度报告》。公司2019年第一季度报告的编制和审议符合法律、行政法规及中国证监会的规定。公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
11. 审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》；
监事会认为：2018限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期的限制性股票已达成设定的考核指标，根据《2018年限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定，同意对首次授予部分第一个限售期共计239.9672万股限制性股票进行解除限售。公司122名激励对象不存在法律法规、规范性文件及《2018年限制性股票激励计划（草案）》规定的不得解除限售的情况，其解除限售资格合法、有效，公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件已成就。
因此，监事会同意公司董事会后续为激励对象办理解除限售等手续。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
12. 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
监事会认为：公司2018年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，2名激励对象的个人考核成绩为合格（3.0-4.0），根据《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，按70%的比例解除限售个人当年计划解除限售额度，其余部分由公司按回购价格10.70元/股加银行同期存款利息进行回购注销；激励对象钟孝益因个人原因主动辞职，不再具备激励对象资格，对钟孝益已获授但尚
未解锁的限制性股票以回购价格10.70元/股进行回购注销。本次回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的行为合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
综上，监事会同意对上述3名激励对象合计52,764股限制性股票分别以回购价格10.70元/股加银行同期存款利息、回购价格10.70元/股进行回购注销。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华扬联众数字技术股份有限公司监事会
2019年4月29日