百合花：第四届董事会第十四次会议决议公告

百合花集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）第四届董事会第十四次会议于2023年8月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年8月20日以书面、电子邮件、电话等方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《百合花集团股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长陈立荣先生主持。

出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，表决并作出如下决议：

一、审议通过了《关于2023年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

同意公司根据2020年度、2021年度、2022年度、2023年1-6月的非经常性损益情况编制的《百合花集团股份有限公司2020年度、2021年度、2022年度、2023年1-6月非经常性损益明细表》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对前述非经常性损益明细表进行审核并出具了《百合花集团股份有限公司2020年度、2021年度、2022年度、2023年1-6月非经常性损益鉴证报告》（XYZH/2023SHAA1F0112）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

三、审议通过了《关于公司2023年6月30日内部控制评价报告的议案》同意公司根据2023年1-6月的内部控制实际情形编制的《百合花集团股份有限公司2023年6月30日内部控制评价报告》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对前述内部控制评价报告进行审核并出具了《百合花集团股份有限公司2023年6月30日内部控制鉴证报告》（XYZH/2023SHAA1B0211）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

四、审议通过了《关于公司终止<年产40000吨电池级磷酸铁锂项目>的议案》同意公司终止《年产40000吨电池级磷酸铁锂项目》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2023年8月31日