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百合花:百合花集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告 下载公告
公告日期:2022-04-28

证券代码:603823 证券简称:百合花 公告编号:2022-007

百合花集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

百合花集团股份有限公司(以下简称“公司”或“百合花”)第四届监事会第三次会议通知及会议材料于2022年4月17日以邮件方式发出,会议于2022年4月27日上午在公司会议室现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席宣勇军先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

2、审议通过了《关于2021年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为:公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司2021年经营的实际情况,未发现参与2021年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

3、审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》

同意公司编制的《2021年度财务决算报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

4、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

监事会认为:公司 2021 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,严格履行了相应决策程序。公司 2021 年度权益分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以和股东的期望。因此监事会同意本次利润分配预案。表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

5、审议通过了《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

6、审议通过了《关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案》

同意公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度会计师事务所,为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

7、审议通过了《关于2022年度申请综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》

监事会认为:本次公司申请银行综合授信并提供担保事项的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,依据市场公允价格确定交易价格,遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

8、审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易实际执行情况和公司2022年度日常关联交易预计情况的议案》

监事会认为:公司2021年度日常关联交易和2022年度预计的日常关联交易系公司与Clariant International AG及其控股子公司发生的有机颜料、中间体的采购、销售业务,公司控股股东百合花控股有限公司为支持公司发展而无偿为公司提供的担保业务,公司与浙江百合实业集团有限公司之间的租赁业务,

公司与浙江百合航太复合材料有限公司代收电费业务。该等关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,定价合理、公允,有利于公司持续、良性发展,不影响公司经营的独立性,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

9、审议通过了《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

同意公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

10、审议通过了《关于公司2021年度社会责任报告的议案》表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

11、审议通过了《关于制定百合花集团股份有限公司分红回报规划(2022-2024)的议案》

同意公司制定的分红回报规划(2022-2024)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

12、审议通过了《关于实施2021年度限制性股票股权激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁的议案》

根据激励计划的相关规定,经公司监事会核查后认为:根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所的相关规定和《公司2021年度限制性股票股权激励计划(草案)》的要求,截至2022年4月27日,首次授予的限制性股票自首次授予日及首次授予完成登记日起均已满12个月。激励对象所持首次授予限制性股票第一期解锁条件已经成就,103名激励对象所持的1,090,080股限制性股票均满足首次授予限制性股票第一期解锁条件。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

13、审议通过了《关于2022年第一季度报告的议案》

监事会认为:公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司2022年第一季

度经营的实际情况,未发现参与2022年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

百合花集团股份有限公司监事会

2022年4月28日


  附件:公告原文
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