百合花集团股份有限公司
关于2023年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●重要内容提示：
●利润分配比例：每10股派发现金红利1.50元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。
●本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派前，若公司总股本发生变动，拟维持每股利润分配、转增比例不变，相应调整分配总额。
一、2023年度利润分配预案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年归母公司实现净利润120,216,294.44元，截至2023年底可供分配利润1,354,558,391.09元，资本公积余额268,398,726.82元。综合考虑后，拟定2023年利润分配预案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税，现金分红占归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为51.43%），截至2024年3月31日公司总股本为412,160,476股，预计分配利润61,824,071.40元。
如在本公告披露之日起到实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月29日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交 2023年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司2023年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了相应决策程序。公司2023年度权益分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及股东的期望。因此监事会同意本次利润分配预案。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议通过后方可实施，存在被股东大会否决的风险。此外，本次利润分配预案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
特此公告。
百合花集团股份有限公司董事会
2024年4月30日