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歌力思第三届监事会第十四次临时会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-08-28

深圳歌力思服饰股份有限公司第三届监事会第十四次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

深圳歌力思服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次临时会议于2019年8月27日下午14:30在广东省深圳市福田区泰然四路29号天安数码城创新科技广场A座19楼1号会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知及相关材料已于2019年8月23日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事3名,实到3名,由公司监事会主席主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议审议通过《关于<深圳歌力思服饰股份有限公司2019年半年度报告>及其摘要的议案》

《深圳歌力思服饰股份有限公司2019年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定;《深圳歌力思服饰股份有限公司2019年半年度报告》及其摘要公允地反映了公司2019年半年度的财务状况和经营成果;《深圳歌力思服饰股份有限公司2019年半年度报告》及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;未发现参与《深圳歌力思服饰股份有限公司2019年半年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《深圳歌力思服饰股份有限

公司2019年半年度报告》、《深圳歌力思服饰股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

2、会议审议通过《关于<深圳歌力思服饰股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》公司募集资金存放和使用符合相关法律规定,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,及时履行了相关信息披露义务,不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《深圳歌力思服饰股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2019-037)。

3、会议审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定,符合公司实际情况,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形;本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《深圳歌力思服饰股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:临2019-038)。

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司

监事会2019年8月28日


  附件:公告原文
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