杭州福斯特应用材料股份有 限公司
董事会 审计委员会 ⒛ 21年 度履职情况报告
根据中国证监会 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审
、《公司章程》以及 《董事会审计委员会工作细则》等规定 ,
“ ”
杭州福斯特应用材料股份有限公司 (以 下简称 公司 )董 事会审计委员会本着
勤勉尽责的原则,认 真履行了审计监督职责 。现将董事会审计委员会 ⒛21年 度履
职情况报告如下 :
一 、董 事会 审计委 员会基本情 况
第 四届 董事 会 审计委 员会 由独 立 董事刘 晓松 先生 、独 立 董事刘梅 娟 女 士 及 董
事 张虹 女 士组 成 ,其 中刘 晓松 先生为会计专业 人士 ,担 任 召集 人暨主任委 员 。
报 告期 内 ,公 司第 四届董事会 于 ⒛ 2⊥ 年 ⊥2月 27日 届满 ,经 公 司 ⒛ 21年 第
五次临时股 东大会选举 产生第 五届董事 会 ,并 经 公 司第 五届董 事会第 一 次会议 审
议通 过 由独 立 董事刘梅 娟女 士 、独 立 董事李敬科 先生及 董事 张虹女 士组 成 公 司第
五届董 事会 审计委 员会 ,其 中刘梅 娟 女 士 为会计专 业 人 士 ,担 任 召集 人 暨主任委
员。
刘梅 娟 女 士 :中 国 国籍 ,1970年 1月 出生 ,博 士 研 究 生 学历 ,教 授 职称 。
1995年 至 今在浙 江农 林大 学经济 管理 学 院从事会计 学 的教学和研 究 工 作 ,并 担
任 会计学专 业 负 责人 。刘梅娟 女 士 现任 浙江 聚力 文化 发展股 份有 限公 司 、浙 文互
联集 团股份 有 限公 司独 立 董事及 本 公 司独 立 董事 。
李敬科 先生 :中 国国籍 ,1977年 9月 出生 ,本 科 学历 。曾任 华通 电脑 (惠 州 )
有 限公 司 、汕 头超 声 二 厂 、华 为技术有 限公 司 、 中兴通 讯股份 有 限公 司 工 程师 ,
负责开发过 系统 HDI应 用 、埋铜 项 目研 究 、PCB高 频 局部混压技术等 项 目,是 PCB
行 业 材料质 量专 家级 工 程 师 。李敬 科 先生现任 本公 司独 立 董事 。
张虹 女 士 :中 国国籍 ,19GO年 12月 出生 ,大 专 学历 。 1977年 至 1986年 任
临安化肥厂记 账会计 ,1986年 至 ⒛ 11年 4月 在 临安市青 山航道 工 程 处 财务 部 工
作 ;⒛ Og年 至 今任杭 州福 斯特 应 用材料股份 有 限公 司董事 。 张虹 女 士 现 任 公 司
1、 审阅定期报告
报告期内,董 事会审计委员会与负责公司年度审计工作的天健会计师事务所
(特 殊普通合伙 )召 开沟通会 ,就 年度审计工作小组 的成员构成 、审计计划 、风
险判断以及审计重点等事项进行沟通 。在年度审计过程中,关 注公司年度财务会
计报表的编制情况 ,督 促年审会计师在约定时限内提交审计报告 。公司年度财务
报告审计完成后 ,审 核公司年度财务报告并提交公司董事会审议 。报告期内,董
事会审计委员会对 ⒛21年 第一季度报告 、⒛21年 半年度报告 、⒛21年 第三季度
报告进行审议并发表意见 。
2、 监督及评估外部审计机构工作
报告期 内,董 事会审计委员会认真审阅了天健会计师事务所 (特 殊普通合伙 )
(以 下简称 “天健会计师事务所 ”)提 供的相关材料 ,并 对 以往年度天健会计师
事务所在公司审计工作中的表现进行评估 ,认 为天健会计师事务所的专业胜任能
力 、投资者保护能力 、独立性和诚信状况符合相关要求 ,同 意续聘天健会计师事
务所担任公司 ⒛21年 度审计机构和内部控制审计机构 。
报告期 内,董 事会审计委员会对外部审计机构的独立性 、专业性及勤勉尽责
情况进行全面的监督及评估 ,认 为外部审计机构在对公司进行审计期间认真负责 ,
遵循了独立、客观 、公正 的执业准则 ,其 所执行的财务审计工作符合中国注册会
计师审计准则的要求 ,能 够客观 、公正地反映公司的实际经营状况 。
3、 评估公司内部控制的有效性
公司按照 《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所
有关规定的要求 ,建 立 了较为完善的公司治理结构和 内部控制制度 。公司严格执
行各项法律、法规、规 章、公司章程以及 内部管理制度 ,股 东大会 、董事会 、监
事会 、经 营管理层规范运作 ,切 实保障了公司和股东的合法权益 。董事会审计委
员会认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治
理规范的要求 。
4、 指导内部审计工作
董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用 ,积 极督促公司内部审计部门
按照年度 工作计划开展工作 ,报 告期内,公 司内审工作能够有效开展 ,能 够就内
审中发现的问题及时提出整改意见和建议 ,促 进公司内部控制和各项制度的持续
报 告期 内 ,董 事会 审计委 员会成 员依据 《上海证 券交 易所 上 市 公司董事会 审
计委 员会运作 指 引》以及 公 司 《董事会 审计委 员会 工 作细 则》等相 关规 定 ,勤 勉
尽 责 ,切 实有 效地监 督 上 市 公司 的外部 审计,指 导公 司 内部 审计 工 作 ,促 进 公 司
建 立 健 全 内部控 制 制度 并提供 真 实 、准确 、完 整 的财务报 告 。
(以 下无 正 文 )
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公司
… o9夕
(本 页无 正 文 ,为 《杭 州福斯特 应用材料 股份 有 限公 司董事 会 审计委 员会 2021
年度 履职情 况报 告 》签 署 页 )
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