杭州福斯特应用材料股份有限公司
2021年第四次临时股东大会
会议资料
2021年9月2日
会议资料目录
一、2021年第四次临时股东大会议程.............................................................................
二、股东大会会议须知......................................................................................................
三、股东大会表决说明......................................................................................................
四、股东大会议案
议案一：《关于变更公司注册资本的议案》............................................................
议案二：《关于修订公司章程的议案》....................................................................
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2021年第四次临时股东大会议程
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年9月2日至2021年9月2日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议时间：2021年9月2日14:00开始现场会议地点：浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街8号·杭州福斯特应用材料股份有限公司会议室大会主持人：董事长林建华大会议程：
一、大会主持人宣布股东大会会议开始。
二、大会主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场会议的其他人员。
三、宣读《股东大会会议须知》。
四、宣读《股东大会表决说明》。
五、宣读本次股东大会议案
1、《关于变更公司注册资本的议案》；
2、《关于修订公司章程的议案》；
六、大会对上述议案进行审议，对股东（或股东代表）提问进行回答。
七、股东（或股东代表）对上述议案进行投票表决。
八、监票人统计表决票和表决结果。
九、监票人宣读现场会议表决结果。
十、根据网络投票和现场投票合并后数据，大会主持人宣布股东大会表决结
果。
十一、宣读股东大会决议。
十二、律师对股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
十三、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录。
十四、大会主持人宣布股东大会会议结束。
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股东大会会议须知
为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《杭州福斯特应用材料股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定股东大会会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的组织工作和相关事宜的处理。
二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
三、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。股东的发言和质询应围绕本次股东大会所审议的议案，简明扼要。
四、股东（或股东代表）发言时，应先报告所持股份数。每位股东（或股东代表）发言不得超过2次，每次发言时间不超过5分钟。
五、出席大会的股东（或股东代表）以记名投票方式表决，表决时不进行发言。
六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
七、本次股东大会见证律师为浙江天册律师事务所律师。
八、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗，大会谢绝个人拍照、录音及录像。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
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股东大会表决说明
一、本次股东大会将进行2项议案的表决。
二、需表决的议案在主持人的安排下表决，然后由监票人进行统计。
三、设监票人三名，并设一名总监票人，对投票和计票进行监督。监票人具体负责以下工作：
1、核实出席股东大会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；
2、清点表决票数，检查每张表决票是否符合表决的规定要求；
3、统计表决票。
四、股东大会现场投票表决采用记名方式进行，股东（或股东代表）在投票时请在表决票上注明所代表的股份数并签名。每股为一票表决权，投票结果按股份数判定。表决时，请在同意、反对、弃权项下的表决栏内打“○”号标记，以明确表决意见。
五、表决票的填写方式详见表决票上的填写说明。
六、不使用本次股东大会统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。
同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
七、会场设有一个流动票箱，股东（或股东代表）按顺序投票。
八、现场投票结束后，由监票人当场打开票箱，清点和统计表决票。
九、现场计票结束，由监票人宣布现场表决结果。
十、根据网络投票和现场投票合并后数据，大会主持人宣布股东大会表决结果。
十一、本次股东大会的所有议案将对中小投资者的表决单独计票。
议案一
《关于变更公司注册资本的议案》各位股东及股东代表：
报告期内，由于公司实施2020年年度权益分派，以及“福20转债”开始转股和提前赎回，导致公司股份总数由期初的769,552,372股变更为951,103,748股（截至“福20转债”赎回登记日2021年7月28日），具体情况如下：
一、2020年年度权益分派2021年4月15日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过2020年度利润分配方案：按2020年末总股本769,552,372股为基数，向全体股东按每10股派发4.50元（含税）现金红利，以资本公积金向全体股东每10股转增2.00股，共计派发现金红利346,298,567.40元，转增153,910,474股，本次分配后总股本为923,462,846股。本次权益分派股权登记日为2021年5月21日，除权除息日为2021年5月24日。
二、“福20转债”开始转股和提前赎回根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《杭州福斯特应用材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司发行的“福20转债”自2021年6月7日起可转换为公司普通股股票。同时，公司股票在连续30个交易日中，有15个交易日（自2021年6月10日至2021年7月1日）的收盘价格不低于公司“福20转债”当期转股价格（61.03元/股）的130%（即不低于79.34元/股），根据《募集说明书》的约定，触发“福20转债”的赎回条款。2021年7月1日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司提前赎回“福20转债”的议案》,同意公司行使“福20转债”的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“福20转债”全部赎回。截至赎回登记日2021年7月28日，累计1,686,989,000元“福20转债”已转换为公司股票，累计转股数量为27,640,902股。
综上所述，截至2021年7月28日，公司的股份总数为951,103,748股，公司注册资本由原来的76955.2372万元变更为95110.3748万元。
本项议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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董事会2021年9月2日
议案二
《关于修订公司章程的议案》各位股东及股东代表：
根据公司变更注册资本事宜，对《公司章程》进行修订。内容详见上海证券交易所网站披露的《福斯特关于变更注册资本及修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2021-103）及《福斯特公司章程（2021年8月修订）》。
本项议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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董事会2021年9月2日