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道森股份第三届董事会第十八次会议决议公告 下载公告
公告日期:2020-10-10

苏州道森钻采设备股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州道森钻采设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议通知于2020年9月28日以电子邮件方式送达全体董事,于2020年10月9日上午9:00在公司办公楼二楼会议室以现场与通讯结合方式召开。本次董事会会议应参加董事9名,实际出席董事9名。本次会议由董事长舒志高先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

经与会董事认真审议,以投票表决的方式审议了以下议案:

审议通过《关于对外投资设立成都全资子公司的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

同意公司以自有资金5000万元出资,在成都设立成都道森钻采设备有限公司(暂定名,以工商登记核准为准)。并授权公司办理相关工商登记手续。

特此决议!

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2020年10月10日


  附件:公告原文
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