股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2022-166转债代码：113641 转债简称：华友转债
浙江华友钴业股份有限公司第五届董事会第四十四次会议决议公告
董事会会议召开情况浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十四次会议于2022年11月13日以通讯方式召开，本次会议通知于2022年11月12日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员（全体董事一致同意豁免本次会议通知时限的要求）。会议由董事长陈雪华先生召集并主持，会议应参会董事7人，实际参会董事7人（其中7人以通讯方式出席）。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
董事会会议审议情况
一、审议通过《关于与淡水河谷印尼签署正式合作协议的议案》同意公司与PT Vale Indonesia Tbk（以下简称“淡水河谷印尼”）就合作PT KolakaNickel Indonesia（以下简称“KNI”） 湿法冶炼厂（HPAL）项目（以下简称“HPAL项目”）签署《确定性合作协议》，进一步约定各自在HPAL项目开发中的权利和责任。HPAL项目产能及投资金额将在淡水河谷印尼对Pomalaa矿区进行的可行性研究完成后由公司和淡水河谷印尼商定。同时，同意公司全资子公司华骐（香港）有限公司（以下简称“华骐公司”）与淡水河谷印尼和KNI签署《股份认购协议》及《合资协议》，同意公司通过华骐公司以76,400,000万印尼盾（约4,868.9万美金，
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
实际按出资日汇率折算）认购KNI新增股份。本次认购完成后，华骐公司将持有KNI80%的股份，淡水河谷印尼将持有KNI 20%的股份。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会2022年11月13日