证券代码：603799 证券简称：华友钴业 公告编号：2021-116
浙江华友钴业股份有限公司2021年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年9月1日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼一楼一号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 66 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 375,937,273 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 30.8212 |
决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，董事长陈雪华先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事沈建荣先生、陶忆文女士因工作原因未
能出席会议；
3、董事会秘书李瑞先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于新增公司及子公司融资授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 375,751,880 | 99.9506 | 185,393 | 0.0494 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 358,876,418 | 95.4617 | 17,060,855 | 4.5383 | 0 | 0.0000 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于新增公司及子公司融资授信额度的议案》 | 90,890,012 | 99.7964 | 185,393 | 0.2036 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 《关于新增公司与子公司、子公司之间提供担保额度的议案》 | 74,014,550 | 81.2673 | 17,060,855 | 18.7327 | 0 | 0.0000 |
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
浙江华友钴业股份有限公司
2021年9月2日