证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2021-065转债代码：113526 转债简称：联泰转债
广东联泰环保股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年9月13日
(二)股东大会召开的地点：广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 359,593,180 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 61.5677 |
规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书林锦顺先生出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：广东联泰环保股份有限公司关于《2021年半年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 359,593,180 | 100.00 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 331,986,811 | 100.00 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通 | 27,561,889 | 100.00 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股股东 | ||||||
| 持股1%以下普通股股东 | 44,480 | 100.00 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 44,480 | 100.00 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 广东联泰环保股份有限公司关于《2021年半年度利润分配预案》的议案 | 27,606,369 | 100.00 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
东大会规则》《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
广东联泰环保股份有限公司
2021年9月13日