广东联泰环保股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月2日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第八次会议的通知，会议于2021年3月5日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长黄建勲先生召集及主持，应出席会议董事共7名，实际出席董事7名，均参与表决，共收到有效表决票7张。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《广东联泰环保股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。经董事认真审议议案并表决后作出以下决议：
审议通过《关于广东联泰环保股份有限公司全资子公司对下属子公司增资的议案》因中山市泰创机电有限公司业务拓展的需要，公司的全资子公司—汕头市泰捷机电装备有限公司拟以其自有资金向其下属全资子公司—中山市泰创机电有限公司以认缴出资的方式增资人民币19,600万元，增资完成后中山市泰创机电有限公司的注册资本将由400万元增加至20,000万元。
同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
广东联泰环保股份有限公司董事会
2021年3月5日