星光农机股份有限公司关于2023年度不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
? 公司2023年度利润分配预案：不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本与其他形式的利润分配。
? 本次利润分配预案尚需提交2023年年度股东大会审议。
星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于2023年利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下：
一、公司2023年度利润分配预案
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：公司2023年度合并报表实现净利润-60,853,711.14元，归属母公司所有者的净利润-55,792,620.52元。2023年度母公司净利润为-36,160,163.59元，本年不计提盈余公积，加上年初可供股东分配的利润总额为-365,643,455.95元，当年期末母公司可供分配的利润为-401,803,619.54元。
2024年4月28日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于2023年利润分配预案的议案》，拟定2023年度公司利润分配预案为：不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本与其他形式的利润分配。
本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、2023年度不进行利润分配的情况说明
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》及《公
司章程》的相关规定，鉴于公司2023年度业绩亏损且期末母公司未分配利润为负值，不具备分红条件，综合公司长远发展及全体股东利益，公司2023年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本与其他形式的利润分配。
三、公司履行的决策程序
1、董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月28日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于2023年利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。
2、监事会意见
监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合公司实际情况，综合考虑了公司未来发展规划和资金安排，符合公司实际情况，有利于稳步推动后续发展，保障全体股东的长远利益，符合《公司章程》及相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司2023年度利润分配预案。
四、风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
星光农机股份有限公司董 事 会
2024年4月30日