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来伊份第三届监事会第二十二次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-08-29

上海来伊份股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十二次会议(以下简称本次会议)于2019年8月27日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议的通知于2019年8月17日以邮件、电话等的方式向各位监事发出。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事许靓先生主持。本次会议的召集、召开方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为:

(1)公司《2019年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2)半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映出公司2019年上半年度的经营状况和财务状况。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海来伊份股份有限公司2019年半年度报告》、《上海来伊份股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

表决结果为:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议通过了《关于<公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>

及其摘要的议案》监事会认为:

(1)《公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激

励计划(草案)》”或“本次激励计划”)的制定、审议流程和内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定;

(2)公司实施本次激励计划可以进一步建立、健全公司激励机制,充分调动员工积极性,留住人才、激励人才,加强企业凝聚力,推动公司可持续发展;

(3)本次激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形;

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海来伊份股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

此议案仍需提请公司2019年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于<公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

监事会认为:《公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司实际情况,有利于进一步完善公司法人治理结构,形成良好、均衡的价值分配体系,吸引和留住专业管理、核心技术和业务人才,充分调动其积极性和创造性,激励各方共同关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海来伊份股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

此议案仍需提请公司2019年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于核查公司2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

监事会认为:

列入公司本次激励计划的激励对象人员具备《公司法》、《上市公司股权激励

管理办法》等相关法律法规的资格,符合公司《激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

5、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司监事会核查后,发表意见如下:公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定,执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,监事会同意本次会计政策变更。具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2019-042)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司监事会

2019年8月29日


  附件:公告原文
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