根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会工作条例》的相关规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，作为上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员，现将 2018 年度履职情况报告如下：
一、 审计委员会会议召开情况
公司第三届董事会审计委员会由5名董事组成，董事会审计委员会由钱世政、郁瑞芬、徐赛花、过聚荣、刘向东5名董事组成，并由钱世政担任主任委员。
报告期内，审计委员会共召开了4次会议，审计委员会全体委员亲自出席了全部会议，会议就公司关联交易事项、财务报告审计、会计师事务所的续聘等相关工作进行审议，并积极履行监督公司内部及外部审计的职责。
二、报告期内审计委员会会议召开情况
董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会工作条例》及其他相关规定，积极履行职责。报告期内，公司审计委员会共召开了4 次会议，全体委员出席了会议并发表审议意见。具体内容如下：
| 次数 | 会议召开时间 | 会议届次 | 审议内容 |
| 1 | 2018年3月22日 | 第三届审计委员会第五次会议 | 1、审议《关于会计政策变更的议案》 |
| 2、审议《2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》 | |||
| 3、审议《2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 | |||
| 4、审议《2017年度财务决算报告》 | |||
| 5、审议《2017年年度报告》 | |||
| 6、审议《关于续聘2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 | |||
| 7、审议《2017年度审计委员会履职报告》 |
| 8、审议《关于修订<公司关联交易办法>的议案》 | |||
| 2 | 2018年4月27日 | 第三届审计委员会第六次会议 | 1、审议《关于公司2018年第一季度报告的议案》 |
| 3 | 2018年8月23日 | 第三届审计委员会第七次会议 | 1、审议《关于公司2018年半年度报告及其摘要》 |
| 4 | 2018年10月29日 | 第三届审计委员会第八次会议 | 1、审议《关于公司2018年第三季度报告的议案》 |
三、审计委员会2018年度主要工作内容情况
（一）向董事会提出续聘审计机构的建议
考虑到公司审计工作的持续和完整性，经审计委员会审议表决后，决定向公司董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构，聘期壹年；提议拟聘请立信会计师事务所为2018年公司内部控制审计机构，聘期壹年。
（二）审核外部审计机构的审计费用
经审核，立信会计师事务所（特殊普通合伙）2018年年度审计费用为人民币120万元；2018年年度内部控制审计费用为人民币50万元。
（三）积极沟通协调公司审计事项
在公司 2018年度报告审计工作开始前，审计委员会与公司管理层、公司年报审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）通过现场会议、电话沟通、微信等方式，协商确定公司年度财务报告审计工作的时间安排、工作进度安排，确保公司审计工作高效、高质顺利完成。
（四）对公司关联交易事项的审核
报告期内，第三届董事会审计委员会对2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计等议案进行了审核并与公司进行沟通，以确保公司相关关联交易定价公允合理，符合上市公司及股东的整体利益，不存在侵犯公司以及中小股东的利益。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会严格遵循中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及公司的相关规定，恪尽职守，充分运用自身会计及财务管理相关专业经验，监督公司外部审计，指导内部审计工作，维护审计的独立性，加强公
司财务报告信息的真实性和可靠性，促进公司完善治理结构。
2019年，公司董事会审计委员会将继续关注重点公司的财务信息、内部控制情况、内部审计工作及公司重大关联交易等事项，履行监督审查职责，维护公司与全体股东的利益，促进公司健康发展。
上海来伊份股份有限公司
董事会审计委员会2019年4月24日