证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2019-016
上海来伊份股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议（以下简称本次会议）于2019年4月24日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议的通知于2019年4月12日以邮件、电话等的方式向各位监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事许靓先生主持。本次会议的召集、召开方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2018年度监事会工作报告》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年度监事会工作报告》。
表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
此议案仍需提请公司2018年年度股东大会审议。
2、审议通过了《2018年年度报告及其摘要》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年年度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案仍需提请公司2018年年度股东大会审议。
3、审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019年第一季度报告全文》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
此议案仍需提请公司2018年年度股东大会审议。
4、审议通过了《2018年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案仍需提请公司2018年年度股东大会审议。
5、审议通过了《2018年度利润分配预案》
公司监事会认为：公司董事会提交的《公司2018年度利润分配预案》符合公司实际经营发展情况，与公司成长性相匹配，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》的要求，符合公司关于股东回报的承诺，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。同意《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-017）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案仍需提请公司2018年年度股东大会审议。
6、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》
监事会根据相关法律法规的规定，对上述事项进行了监督审核，认为公司现有的内部控制制度符合相关法律、法规的规定和监管要求，在所有重大方面基本保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制，不存在重大缺陷。公司编制的内部控制评价报告真实、完整的反映了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
报告期内，监事会对募集资金的使用情况进行了检查，认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》的规定，关于募集资金使用的相关信息能
够真实、准确、完整、及时地披露，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2019-018）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》
监事会依照有关法律法规及公司章程的规定，对公司关联交易事项进行了监督审核，监事会认为：公司制定的日常关联交易计划为公司开展正常经营管理所需要，该交易属于公司正常的经营业务活动，不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定；公司与各关联方之间发生的关联交易，遵循市场经济规则，交易价格公允，未对公司独立性构成不利影响，没有损害公司、其他非关联股东及债权人的利益。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
2019-019）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案仍需提请公司2018年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于续聘2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度内部控制审计机构，聘期均为一年。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2019-020）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案仍需提请公司2018年年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票并调整回购价格和数量的议案》
监事会认为：公司2017年实施的限制性股票激励计划，2019年1月至今，有
10名激励对象因个人原因离职，不再符合激励对象的资格；同时，公司2018年度经营业绩未达到限制性股票激励计划第二个解除限售期的公司层面业绩考核要求。公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格和数量等有关事项，审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划》有关规定，不存在损害股东利益的情形。公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格和数量合法、有效，同意《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格和数量的议案》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票并调整回购价格和数量的公告》（公告编号：2019-021）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案仍需提请公司2018年年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司监事会核查后，发表意见如下：公司根据财政部颁布的新金融工具系列准则对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-022）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
上海来伊份股份有限公司监事会
2019年4月26日