江西沃格光电股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告
一、 监事会会议召开情况
江西沃格光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月26日以现场结合通讯表决方式召开了第三届监事会第四次会议。有关会议召开的通知,公司已于2020年8月16日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席熊振华先生召集,公司应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于江西沃格光电股份有限公司2020年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。
监事会认为:公司2020年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的规定,所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2020年半年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案具体内容详见公司于2020年8月27日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》。
(二)审议通过《关于<江西沃格光电股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。本议案具体内容详见公司于2020年8月27日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江西沃格光电股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
(三)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案通过。监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的有关规定及公司的实际情况,计提后能更加真实、准确地反映公司资产、财务状况,监事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。
详见公司于2020年8月27日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江西沃格光电股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。特此公告。
江西沃格光电股份有限公司监事会
2020年8月27日