江西沃格光电股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西沃格光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月22日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第二届董事会第二十次会议。有关会议召开的通知,公司已于2019年8月12日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长易伟华先生召集,会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于江西沃格光电股份有限公司2019年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权,议案通过。本议案具体内容详见公司于2019年8月23日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。
(二)审议通过《关于<江西沃格光电股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权,议案通过。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本议案具体内容详见公司于2019年8月23日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江西沃格光电股份有限公司2019年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》。
(三)审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权,议案通过。公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案具体内容详见公司于2019年8月23日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江西沃格光电股份有限公司关于会计政策变更的公告》。特此公告。
江西沃格光电股份有限公司董事会
2019年8月23日