证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2023-022
合肥常青机械股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月24日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议在公司本部二楼会议室召开，会议由董事长吴应宏先生召集。
（二）本次会议通知于2023年4月13日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司2022年年度报告及其摘要》。表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议通过。
（五）审议通过《关于董事会审计委员会2022年度履职情况报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》
公司2022年决算方案真实的反映了公司在2022年度的生产经营情况，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议通过。
（七）审议通过《关于2023年度财务预算报告的议案》
公司2023年预算方案真实的反映了公司在2023年度的公司发展规划，不存在损害公司和全体股东利益的行为。表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议通过。
（八）审议通过《关于2023年董事薪酬的议案》
独立董事意见：公司董事、高级管理人员2023年度薪酬水平充分考虑了公司所处行业薪酬水平及当地物价水平，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议通过。
（九）审议通过《关于2023年高级管理人员薪酬的议案》
独立董事意见：公司董事、高级管理人员2023年度薪酬水平充分考虑了公司所处行业薪酬水平及当地物价水平，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为本公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。容诚担任公司财务报告审计机构及内部控制审计机构以来，遵照独立、客观、公正的职业准则，很好地履行了相关
责任和义务。为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，公司拟继续聘任容诚为2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。具体审计业务费用授权董事会洽谈确定。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-024）。独立董事发表了同意的独立意见。表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议通过。
（十一）审议通过《关于2023年度公司及子公司申请银行授信额度的议案》
为满足公司生产经营和项目建设资金需要，结合公司财务状况及市场行情变化，公司及子公司拟向银行申请累计总额不超过41.05亿元的综合授信额度。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于2023年度公司及子公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2023-025）。表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议通过。
（十二）审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》
为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序与机制，进一步细化《合肥常青机械股份有限公司章程》中关于股利分配政策的条款，增加股利分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：
2023-026）。
独立董事发表了同意的独立意见。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议通过。
（十三）审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-027）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事吴应宏、朱慧娟、刘堃回避表决。该议案尚需提交股东大会审议通过。
（十四）审议通过《关于2023年度担保计划的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于公司2023年度担保计划的公告》（公告编号：
2023-028）。
独立董事发表了同意的独立意见。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议通过。
（十五）审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-029）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十六）审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十七）审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司2023年第一季度报告》。表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十八）审议通过《关于计提2022年度资产减值准备的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于计提2022年度资产减值准备的的公告》（公告编号：2023-030）。表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（十九）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-031）。表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（二十）审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定以现场和网络相结合的方式召开公司 2022 年年度股东大会，股东大会召开时间及有关事项另行通知。表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
合肥常青机械股份有限公司
董事会2023年4月26日