合肥常青机械股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2020年9月29日以通讯方式召开，会议由董事长吴应宏先生召集。
（二）本次会议通知于2020年9月23日以专人送达的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一） 审议通过《关于董事会换届选举的议案》
公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及文件相关规定，提名吴应宏先生、吴应举先生、朱慧娟女士、刘堃先生、喻荣虎先生、程敏女士、钱立军先生为公司第四届董事会董事候选人，其中喻荣虎先生、程敏女士、钱立军先生为独立董事候选人。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（2020-043）。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》
具体内容详见公司同日披露的《合肥常青机械股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2020-041）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2020年10月15日召开公司2020 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露的《合肥常青机械股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-044）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
合肥常青机械股份有限公司
董事会2020 年9月29日