证券代码：603768 证券简称： 常青股份 公告编号：2020-014
合肥常青机械股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次日常关联交易预计事项已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，关联董事回避表决
? 本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议
? 本次日常关联交易预计事项不会对公司持续经营能力以及损益、资产状况构成较大影响，不会对关联方形成较大依赖
一、 日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2020年4月27日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。该议案涉及关联交易事项，关联董事吴应宏先生、吴应举先生、朱慧娟女士、刘堃先生回避了本议案的表决。表决情况为：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
独立董事发表了事前认可意见：公司2020年度日常关联交易预计属于正常经营范围内发生的常规业务，额度适当，双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，我们同意将《关于2020年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第十三次会议审议，关联董事吴应宏先生、吴应举先生、朱慧娟女士、刘堃先生应按规定予以回避。
独立董事发表了独立意见：我们认为本次日常关联交易预计属于公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，未有损害中小股东利益的行为发生。在审议该议案时，四位关联董事已按规定回避表决，董事会表决程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。上述议案尚须提请公司股东大会审批。股东大会表决该议案时, 关联股东应予以回避。审计委员会意见：本次日常关联交易预计是公司正常生产经营所必需，能充分发挥公司与关联方的协同效应，有利于降低公司成本，提高公司生产经营稳定性，交易定价公平、合理，不会损害公司及公司股东利益。因此，我们同意《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司2019年日常关联交易的预计和实际执行情况如下：
关联交易类别
| 关联交易类别 | 关联人 | 2019年预计金额（万元） | 2019年实际发生金额（万元） | 预计金额与实际发生额差异较大的原因 |
| 向关联方支付土地厂房租赁费 | 十堰市香亭实业发展有限公司 | 215.00 | 170.64 | 不适用 |
| 关联方代公司代付代收水电费 | 十堰市香亭实业发展有限公司 | 120.00 | 56.57 | 不适用 |
| 向关联方采购原材料 | 十堰市香亭实业发展有限公司 | 34.33 | 公司急用生产原材料，临时采购 | |
| 关联方代公司及其子公司新建或升级改造自动化生产线项目 | 安徽双骏智能科技有限公司 | 1,884.80 | 1,039.34 | 1、 公司投资计划调整，部分新建和改造项目取消或延期； 2、 部分开工项目尚在建设中，未达到完工交付标准 |
关联方代公司新建智能停车库项目
| 关联方代公司新建智能停车库项目 | 安徽双骏智能科技有限公司 | 161.20 | 138.97 | 车库项目已完工验收 |
| 公司代关联方钢结构件的表面处理业务 | 安徽双骏智能科技有限公司 | 35.00 | 0.49 | 双骏科技工艺要求调整，该业务需求减少 |
| 公司向关联方采购新材料货箱总成 | 安徽润象新材料科技有限公司 | 950.00 | 3.48 | 公司业务调整，需求量减少 |
| 合计 | 3,366.00 | 1,443.82 | ||
（三）本次日常关联交易的类别和预计金额
预计公司2020年日常关联交易基本情况如下：
| 关联交易类别 | 关联人名称 | 本次预计金额（万元） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生合同金额（万元） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 关联方代公司及其子公司新建或升级改造自动化生产线项目 | 安徽双骏智能科技有限公司 | 2,600.00 | 1,039.34 | 不适用 | |
| 公司代关联方钢结构件的表面处理业务 | 安徽双骏智能科技有限公司 | 10.00 | 0.49 | 不适用 | |
| 关联方向公司采购产品 | 安徽润象新材料科技有限公司 | 80.00 | 不适用 | ||
| 合计 | 2,690.00 | 1,039.83 | |||
二、关联方介绍和关联关系
1、安徽双骏智能科技有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：徐辉注册资本：8,300万元人民币经营范围：工业装备智能制造设备和生产线的研发、设计、集成、安装、调试、租赁、销售、维保及技术服务； 机器人产品的研发、设计、生产、销售、维保及技术服务；智能化工厂系统、智能化仓储系统、智能化物流系统、智能化巡检系统的设计、集成、维保及技术服务；自动化系统软、硬件产品的设计、生产、销售、维保及技术服务；电动汽车充电设备、能源存储设备及软件的研发、生产、租赁、销售、维保及技术服务；机械式设备和立体停车设备的设计、制造、安装、改造、维保、租赁及技术服务；停车设备收费及管理系统的设计、制造、销售、安装、维保及技术服务；与立体停车设备相关的金属材料、仪器、仪表、电子产品的生产、销售；停车场运营管理及维保；钢结构、非标准件、夹具、金属构件零件及仓储设备的设计、加工、安装、维保、销售及技术服务；不动产租赁，物业管理；自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）住所：安徽巢湖经济开发区潜川路西
（2）与本公司的关联关系：公司与安徽双骏智能科技有限公司受同一控制人控制。
（3）履约能力分析：截止2019年12月31日，双骏科技资产总额12,164.49万元，负债总额6,649.52万元，所有者权益总额5,514.97万元。公司资产状况良好，具有较强的履约能力。
2、安徽润象新材料科技有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：吴应举注册资本：4,900万元人民币经营范围：钢塑、铝塑、非金属复合材料及其制成品的设计、研发、生产、制造、销售及售后服务；厢式车车厢的设计、研发、制造、销售与售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：安徽省舒城县杭埠镇石兰路与唐王大道交叉口
（2）与本公司的关联关系：公司与安徽润象新材料科技有限公司受同一控制人控制。
（3）履约能力分析：截止2019年12月31日，润象新材资产总额5,440.69万元，负债总额1,720.31万元，所有者权益总额3,720.38万元。公司资产状况良好，具有较强的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
按照本公司《关联交易管理办法》的规定，公司与上述关联方的交易定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格依照政府指导价格和市场定价原则，与公司其他客户定价政策一致。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、交易的必要性和持续性。本公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是公司发展战略和生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本和采购成本，同时获取公允收益，有利于上市公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。
2、公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害本公司和全体股东利益的行为，此项关联交易对公司本期以及未来财务状况，经营成果不会产生不利影响。
3、公司2020年度日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。
特此公告。
合肥常青机械股份有限公司
董事会2020年4月28 日