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隆鑫通用动力股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议于2022年4月28日上午10:00以现场会议（含视频）的方式在公司C区会议室召开。应参与表决董事7名，实际表决董事7名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。本次董事会审议并通过了如下议案:
一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年度总经理工作报告》；
2021年，公司有效克服原材料价格上涨、全球疫情、汇率波动、国际运输资源紧张等诸多不利因素影响，坚定贯彻董事会制定的各项经营规划，积极把握外部环境变化带来的机会。公司整体营收稳健增长，实现营业收入130.58亿元，同比增长25.11%，实现归属于母公司净利润3.85亿元，同比减少19.82%。
2022年，公司将秉承“战略坚定、战术灵活”的指导方针，坚持“聚焦主业、做大做强、做精做透”的战略方向，通过“强品牌、拓渠道、造爆品、精智造、提效率、激活力”的战略举措，推进燃油产品向电动产品、机械产品向智能产品、中间产品向终端产品、贴牌代工向自主品牌转变，最终实现工业品向消费品的升级，实现持续、稳健增长。
二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年度董事会工作报告》；
（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2021年度董事会工作报告》。）
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
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三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年年度报告全文及摘要》；（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》。）
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
四、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》；
（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。）
五、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年度财务决算报告》；
报告期内，公司纳入合并报表范围共计22家子公司。公司编制的2021年度财务报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
截止2021年12月31日，公司资产总额1,321,771.20万元，比年初增加9,126.83万元，增加0.70%；公司负债总额545,516.33万元，比年初减少11,580.83万元，减少2.08%；2021年度公司实现营业收入1,305,792.14万元，比上年度增加25.11%；归属于母公司的净利润38,480.30万元，比上年度减少
19.82%；2021年度公司现金及现金等价物净增加额为9,732.01万元,比上年同期减少6,303.29万元，减少39.31%。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
六、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2021年度利润分配的预案》；
（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》。）
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本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
七、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2021年度独立董事述职报告》；
（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2021年度独立董事述职报告》。）
八、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》；
（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。）
九、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于审议<公司2021年度内部控制自我评价报告>的议案》；
（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《公司2021年度内部控制自我评价报告》。）
十、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2022年度资本性支出预算方案的议案》；
公司2021年资本性投入计划投资支出64,990万元，实际支出53,249万元。公司2022年资本性支出资金预算预计支出总额64,745万元。
十一、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》的子议案《公司与普通关联企业间的日常关联交易》，关联董事涂建华先生、李杰先生、王丙星先生回避表决；会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》的子议案《公司与子公司少数股东相关企业间的日常关联交易》；
（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告》。）
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本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
十二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2022年度担保计划的议案》；
（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于公司2022年度担保计划的公告》。）
十三、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司高级管理人员2022年度薪酬的议案》，关联董事龚晖先生回避表决；
公司高级管理人员2022年目标税前报酬合计人民币1,090万元。
十四、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘2022年度财务和内部控制审计机构的议案》；
董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计与内控审计机构，聘期一年,审计报酬为不超过人民币248万元（含税）。
（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于续聘2022年度财务和内部控制审计机构的公告》）
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
十五、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
十六、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
十七、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
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十八、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》；本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
十九、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》；
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二十、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订公司<内部控制缺陷认定标准>的议案》；
（议案十五至议案二十的详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于修订<公司章程>及公司治理相关制度的公告》及相关上网文件。）
二十一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》；
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二十二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》；
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（议案二十一和议案二十二的详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于增补公司独立董事、董事和监事的公告》）
二十三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2022年第一季度报告》；
公司2022年第一季度实现营业收入35.03亿元，同比增加23.21%，其中实现出口营业收入25.94亿元，同比增加30.97%；实现归属于母公司的净利润2.85亿元，同比增加67.55%；实现扣非后归属母公司净利润2.58亿元，同比增加
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64.56%。
（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2022年第一季度报告全文》。）
二十四、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》；
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件及《公司章程》的规定，公司决定于2022年5月23日以现场结合网络投票方式召开公司2021年年度股东大会。
（详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。）
特此公告
隆鑫通用动力股份有限公司
董 事 会2022年4月30日