证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2021-005
浙江大元泵业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2021年4月15日在公司总部会议室召开，会议通知于2021年4月5日通过电子邮件方式送达全体董事；
（二）本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议由公司董事长韩元富主持，公司监事、高级管理人员列席会议；
（三）本次会议采用现场加通讯表决方式；
（四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2020年度董事会工作报告》
本项议案的表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2020年度总经理工作报告》
本项议案的表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。
3、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2020年度财务决算报告》本项议案的表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
4、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2020年度内部控制评价报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。本项议案的表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。
5、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2020年年度报告及报告摘要》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司2020年年度报告及报告摘要》。
本项议案的表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
6、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2020年度利润分配预案》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-006）。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。本项议案的表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
7、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-007）。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。本项议案的表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。
8、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-008）。
公司独立董事对此事项予以事前认可，并就此事项发表了同意的独立意见。
8-1，审议同意向含山县大兴金属制品有限公司进行关联采购，预计2021年全年交易金额不超过1200万元；
关联董事韩元富、韩元平、王国良回避表决，其余4位董事一致通过。
8-2，审议同意向温岭市大元石油销售有限公司进行关联采购，预计2021年全年交易金额不超过500万元；
关联董事韩元富、韩元平、王国良回避表决，其余4位董事一致通过。
8-3，审议同意向余玉娇间接控制的盐城胖塔商贸有限公司进行关联销售，预计2021年全年对盐城胖塔商贸有限公司的交易金额不超过200万元；
关联董事韩元富、韩元平、王国良回避表决，其余4位董事一致通过。
8-4，审议同意向杨海进行关联销售，预计2021年全年交易金额不超过30万元；
所有7位董事一致通过。
9、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-009）。
本项议案的表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。
10、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-010）。公司独立董事对此事项予以事前认可，并就此事项发表了同意的独立意见。本项议案的表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
11、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司关于确认公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬及制定2021年度薪酬方案的议案》
经董事会薪酬与考核委员会考核确定，2020年度公司董事、监事及高级管理人员的薪酬情况如下：
| 姓名 | 职务 | 报告期内从公司获得的 税前报酬总额（万元） |
| 韩元富 | 董事长、总经理 | 67.87 |
| 韩元平 | 董事，合肥新沪董事长 | 81.70 |
| 王国良 | 董事，合肥新沪总经理 | 62.62 |
| 崔朴乐 | 董事 | 64.45 |
| 王 洋 | 独立董事 | 5.80 |
| 章武生 | 独立董事 | 5.80 |
| 易颜新 | 独立董事 | 5.80 |
| 韩元再 | 监事会主席，顾问 | 15.17 |
| 胡小军 | 监事 | 22.62 |
| 颜珍素 | 职工监事 | 11.47 |
| 杨德正 | 财务总监 | 62.74 |
| 俞 文 | 董事会秘书 | 33.02 |
| 合计 | / | 439.06 |
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。本项议案的表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
12、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的议案》
股东大会会议通知内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-011）。
本项议案的表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。
特此公告。
浙江大元泵业股份有限公司董事会
2021年4月16日