读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
大元泵业第二届监事会第九次会议决议公告 下载公告
公告日期:2020-04-29

证券代码:603757 证券简称:大元泵业 公告编号:2020-020

浙江大元泵业股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)浙江大元泵业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议(以下简称“本次会议”)于2020年4月28日在公司会议室召开,会议通知于2020年4月18日通过电子邮件方式送达全体监事;

(二)本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名,本次会议由公司监事会主席韩元再主持;

(三)本次会议采用现场表决方式;

(四)本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2019年度监事会工作报告》

本项议案的表决结果:同意3票,反对0票、弃权0票。

本项议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

2、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2019年度财务决算报告》

本项议案的表决结果:同意3票,反对0票、弃权0票。本项议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

3、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2019年度内部控制评价报告》监事会认为:经核查,公司按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,报告期内,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。《2019年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制规范》等相关法规的要求,全面、真实反映了公司内部控制实际情况。本项议案的表决结果:同意3票,反对0票、弃权0票。

4、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2019年年度报告及报告摘要》监事会书面审核意见如下:

根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好上市公司2019年年度报告披露工作的通知》等有关规定,我们作为公司监事,对董事会编制的公司2019年年度报告及报告摘要进行了认真严格的审核,并提出书面审核意见如下:

(一)公司2019年年度报告及报告摘要的编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定;

(二)公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各方面真实地反映了公司报告期的经营管理和财务状况;

(三)参与2019年年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定,无损害公司和投资者利益的行为发生;

(四)公司监事会和全体监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

任。本项议案的表决结果:同意3票,反对0票、弃权0票。本项议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

5、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2019年度利润分配预案》监事会认为:董事会提出的2019年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意该预案。

本项议案的表决结果:同意3票,反对0票、弃权0票。本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

6、审议通过《公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》监事会认为:公司编制的《公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的相关规定,有利于保护公司股东尤其是中小投资者的权益。

本项议案的表决结果:同意3票,反对0票、弃权0票。本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

7、审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

监事会认为:公司对部分募集资金投资项目延期,是基于公司长期发展和整体规划,结合募集资金投资项目实际实施进展做出的谨慎决定,仅涉及募投项目投资进度,不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更,不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上

市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。综上,同意公司部分募集资金投资项目延期。本项议案的表决结果:同意3票,反对0票、弃权0票。

8、审议通过《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》监事会认为:公司募集资金存放与实际使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。同意该议案。

本项议案的表决结果:同意3票,反对0票、弃权0票。

9、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》监事会认为:公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。同意该议案。本项议案的表决结果:同意3票,反对0票、弃权0票。10、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》监事会认为:公司与关联方的日常交易是基于公司维持正常生产经营之需要,有助于公司利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务,符合公司和全体股东的利益。该关联交易事项未对公司财务状况和生产经营产生不良影响,不存在损害公司和股东,尤其是中小股东利益的情况。同意该议案。

10-1,审议同意向含山县大兴金属制品有限公司进行关联采购,预计2020

年全年交易金额不超过620万元;

关联监事韩元再回避表决,其余2位监事一致通过。10-2,审议同意向温岭市大元石油销售有限公司进行关联采购,预计2020年全年交易金额不超过450万元;关联监事韩元再回避表决,其余2位监事一致通过。10-3,审议同意向余玉娇及其间接控制的盐城胖塔商贸有限公司进行关联销售,预计2020年全年交易金额不超过200万元;

关联监事韩元再回避表决,其余2位监事一致通过。10-4,审议同意向杨海进行关联销售,预计2020年全年交易金额不超过30万元;

所有3位监事一致通过。

11、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-017)。本项议案的表决结果:同意3票,反对0票、弃权0票。本项议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬及制定2020年度薪酬方案的议案》

本项议案的表决结果:同意3票,反对0票、弃权0票。

本项议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

13、审议通过《2020年第一季度报告》

监事会书面审核意见如下:

根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好上市公司2020年第一季度报告披露工作的通知》等有关规定,我们作为公司监事,对董事会编制的公司2020年第一季度报告及其正文进行了认真严格的审核,并提出书面审核意见如下:

(一)公司2020年第一季度报告及正文的编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定;

(二)公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各方面真实地反映了公司报告期的经营管理和财务状况;

(三)参与2020年第一季度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定,无损害公司和投资者利益的行为发生;

(四)公司监事会和全体监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本项议案的表决结果:同意3票,反对0票、弃权0票。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司监事会

2020年4月29日


  附件:公告原文
返回页顶