证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2022-064债券代码：113632 债券简称：鹤21转债
仙鹤股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2022年8月8日以邮件、传真等方式向全体董事发出，会议于2022年8月18日以通讯表决方式召开。本次会议召集人为董事长王敏良先生，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司2022年半年度报告》及《仙鹤股份有限公司2022年半年度报告摘要》。
2.审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将本次公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理，额度不超过100,000.00万元人民币，该额度自董事会审议通过之日起一年之内可滚动使用，并授权经营层在额度范围内办理具体相关事项。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
4.审议通过《关于使用闲置自有资金开展短期理财业务的议案》
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司日常经营资金需求和资金安全的情况下，同意公司使用最高额度不超过100,000.00万元人民币的闲置自有资金开展短期理财业务，择机购买低风险的短期理财产品，上述额度内资金可滚动使用。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于使用闲置自有资金开展短期理财业务的公告》。
特此公告。
仙鹤股份有限公司董事会
2022年8月19日