仙鹤股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知已于2019年7月29日以邮件、传真等方式向全体监事发出，会议于2019年8月8日以通讯表决方式召开。本次会议由监事长张久海先生召集，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会审核认为：公司2019年半年度报告是实事求是、客观公正的，公允地反映了公司半年度的财务状况和经营成果，我们同意公司半年度报告的内容，保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。同意通过本议案。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司2019年半年度报告》及《仙鹤股份有限公司2019年半年度报告摘要》。
2.审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会审核认为：公司本次根据财政部相关文件的要求对公司会计政策进行变更，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。相关决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
仙鹤股份有限公司监事会
2019 年8月9日