无锡阿科力科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告
一、会议召开情况
无锡阿科力科技股份有限公司（以下称“股份公司”）第二届董事会第十七次会议于2018年8月20日在公司办公楼二层会议室召开，会议的通知于 2018年8月13日以邮件及电话的方式发出。股份公司董事共计8人，出席本次董事会的董事共8人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《无锡阿科力科技股份有限公司章程》的规定。
二、会议表决情况
经过参会董事充分讨论与审议，表决涉及关联董事回避的，除关联董事回避表决外，非关联董事表决结果为一致通过。
具体表决情况如下：
1. 审议《关于公司 2018年半年度报告及摘要的议案》；内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）
刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司2018年半年度报告》、《无锡阿科力科技股份有限公司2018年半年度报告摘要》。
同意：8票；反对：0票；弃权：0票；同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。
2. 审议《关于公司<2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》；内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）
刊登的《2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
同意：8票；反对：0票；弃权：0票；同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。3. 审议《关于补选独立董事的议案》；内容详见同日于《上海证券报》、上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）
刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告》。
同意：8票；反对：0票；弃权：0票；同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。本议案需提交股东大会
审议。
三、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的董事会决议。
无锡阿科力科技股份有限公司
董事会2018年8月22日