上海海利生物技术股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海海利生物技术股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十六次会议通知于2021年5月8日以电子邮件、传真和电话方式送达全体董事，公司第三届董事会第二十六次会议于2021年5月13日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事9人，实际参加董事9名。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案：
一、审议通过了《关于对参股子公司增资暨关联交易的议案》
同意公司与WuXi Biologics (Cayman) Inc.（药明生物技术有限公司，以下简称药明生物）、WuXi Vaccines (Cayman) Inc.,（以下简称开曼药明海德）签订股份认购协议，公司与药明生物拟同比例认购开曼药明海德增发的股份，其中公司按持股比例30%的最高总认购价为4,050万美元（按当日汇率折合人民币约26,122.50万元）。增发完成后，公司和药明生物对开曼药明海德的持股比例不变，仍为30%和70%。同意授权公司经营层具体办理与本次交易相关的包括但不限于ODI（对外直接投资） 变更等在内的全部手续并签署相应文件。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《证券时报》《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于对参股子公司增资暨关联交易的公告》。由于本议案为关联交易，故独立董事进行了事前审核，并发表了独立意见表示认可。本议案尚需提交公司2020年年度股东大
会审议。表决结果：同意6票，反对0 票，弃权0 票（本议案属关联交易，3名关联方董事张海明先生、张悦女士、陈晓先生对本议案表决进行了回避）
三、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议；
2、 独立董事关于三届二十六次董事会关联交易议案的事前认可和独立意见。
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司董事会2021年5月14日