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海利生物第三届监事会第十四次会议决议公告 下载公告
公告日期:2020-08-31

上海海利生物技术股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海海利生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议通知于2020年8月21日以电子邮件和电话方式送达全体监事,2020年8月28日以通讯表决方式召开。本次监事会应参加监事3名,实际参加监事3名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定,会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

经审议,本次监事会以现场表决方式通过如下议案:

1、审议通过了《2020年半年度报告及其摘要》

经审核,监事会认为:

(1)公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定,报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关要求,所包含的信息能够真实、客观地反映公司2020年1-6月的财务状况和经营成果;

(2)未发现参与2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

(3)公司2020年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,监事会对2020年半年度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告详见同日刊登

于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《关于公司拟注销部分募集资金专户并将节余资金永久性补充流动资金的议案》经审核,监事会认为:

拟注销募集资金专户中的相关募集资金使用已经完成,使用节余资金用于永久性补充流动资金有助于提高资金使用效率,提升公司盈利水平。本次节余资金的使用计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定,审批程序合法有效,不存在损害公司及股东利益的情形,全体监事一致同意该事项。

具体情况详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于公司拟注销部分募集资金专户并将节余资金永久性补充流动资金的公告》。

《关于公司拟注销部分募集资金专户并将节余资金永久性补充流动资金的议案》尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司监事会2020年8月31日


  附件:公告原文
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