证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2019-085
塞力斯医疗科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
塞力斯医疗科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2019年9月2日上午10:00在公司A栋C会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人（其中独立董事姚江、张开华、刘炜以通讯方式参加会议)，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》、《公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等的相关规定，公司首次限制性股票激励计划授予条件已经成就。根据公司2019年第五次临时股东大会的授权，董事会同意以2019年9月2日为授予日，向111名激励对象授予4,615,000股限制性股票，授予价格为8.3元/股。
独立董事对该事项发表了独立意见， 监事会对该议案发表了核查意见。
表决结果：有效表决票共6票，其中同意票为6票，反对票为0票，弃权票
为0票。董事刘文豪先生、雷先坤先生、范莉女士作为本次激励计划的激励对象回避表决。
具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于向2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：
2019-087）。
（二）审议通过《关于向激励对象授予激励计划预留部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》、《公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等的相关规定，公司2019年限制性股票激励计划规定的预留部分限制性股票的授予条件已经成就。根据公司2019年第五次临时股东大会的授权，同意于2019年9月2日，向11名激励对象授予43.85万股限制性股票，与经股东大会审定的《2019年限制性股票激励计划（草案）》规定的预留部分限制性股票数不存在差异，未违反《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会对预留部分限制性股票的授予构成法律障碍。股票授予价格为8.35元/股。
独立董事对该事项发表了独立意见， 监事会对该议案发表了核查意见。
表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于向2019年限制性股票激励计划激励对象授予预留权益的公告》（公告编号：
2019-088）。
特此公告。
塞力斯医疗科技股份有限公司董事会
2019年9月3日
备查文件
1、《塞力斯医疗科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》