本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2019-076
塞力斯医疗科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告
重要内容提示：
● 征集投票权的起止时间：自2019年8月17日至2019年8月22日（上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）
● 征集人对所有表决事项的表决意见：同意
● 征集人未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事刘炜女士作为征集人，就公司拟于2019年8月23日召开的2019年第五次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
一、 公司基本情况
（一） 征集人的基本情况
1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事刘炜女士，其基本情况如下：刘炜，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，中国人民大学博士后，中国国民党革命委员会党员，湖北省会计领军人才。历任科技部管理学院见习研究员、教师，科技部条财司财务处科员，华中科技大学教师、中国人民大学金融证券研究所研究员。2005年至2013年担任哈尔滨银行独立董事，2013年至今担任包商银行独立董事，2015年至今担任武汉生之源生物科
技股份有限公司独立董事、担任湖北泰晶电子科技股份有限公司独立董事，2010年至今担任株洲融兴村镇银行外部监事，2011年至今担任湖北应城融兴村镇银行外部监事，2011年至今担任湖北省民革经建专委会副主任，2012年至今担任湖北省民革华科大党总支部副委员。
2、征集人未持有公司股票，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
3、征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。本次征集投票权行动以无偿方式进行，本报告书在公司指定的信息披露媒体上进行公告，未有擅自发布信息的行为。征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排； 其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
（二） 征集人对表决事项的意见及理由
征集人刘炜女士在2019年8月7日公司召开的第三届董事会第十五次会议中，就《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》发表了同意的表决意见。
征集人刘炜女士认为：公司本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件，同意公司实施本次限制性股票激励计划。
二、 本次股东大会基本情况
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2019 年 8 月 23 日 14 点 30 分
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2019年8月23日 至2019年8月23日投票时间为：2019年8月17日至2019年8月22日（上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）
（二）会议召开地点
公司（武汉市东西湖区金山大道 1310 号）A 栋 A 会议室
（三）需征集委托投票权的议案
序号
| 序号 | 议案名称 |
| 1 | 关于公司《2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案 |
| 2 | 关于公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 |
| 3 | 关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
本次股东大会召开的具体情况，详见公司于 2019 年8 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号： 2019-081）。
三、 征集方案
征集人依据国家现行法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，制定了本次征集投票权方案，具体内容如下：
（一）征集对象：截至 2019 年 8月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公
司股东。
（二）征集时间：2019 年 8月 17 日至 8月 22 日（上午 9:30--11:30，下午14:00--16:00）。
（三）征集方式：采用公开方式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布公告进行委托投票权征集行动。
（四）征集程序和步骤
1、股东决定委托征集人投票的，应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。
2、向征集人委托的公司董事办提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事办签收授权委托书及其他相关文件：
（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法定代表人证明书原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章。
（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡。
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
3、委托投票股东按上述第 2 点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司董事办收到时间为准。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下：
邮寄地址
| 邮寄地址 | 湖北省武汉市东西湖区金山大道1310号公司证券部 |
| 邮政编码 | 430000 |
收件人
| 收件人 | 蔡风 |
| 联系电话 | 027-83386378-332 |
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人， 并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效：
1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
4、提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符；
（六）股东将其对征集事项投票权重复授权给征集人且其授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效；
（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。
（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人将按照以下办法处理：
1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议， 且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时
间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在“同意”、“反对”或“弃权”中选择一项并打“√”，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
（九）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本报告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。特此公告。
征集人：刘炜2019年8月8日
附件：
征集投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《独立董事公开征集委托投票权公告》、《塞力斯医疗科技股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会通知的公告》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
兹授权委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月23日召开的贵公司2019年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司《2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案 | |||
| 2 | 关于公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | |||
| 3 | 关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。