证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2021-058
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年4月21日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区锦绣东路2777弄39号楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 104,868,971 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 63.7561 |
法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，董事周宏斌、独立董事罗斌因工作原因未能
出席股东大会；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事江震、石旭因工作原因未能出席股东大
会；
3、董事会秘书缪蕾敏出席会议，副总经理王涛因工作原因未能出席股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司2020年年度报告全文及摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 104,868,171 | 99.9992 | 800 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 104,868,171 | 99.9992 | 800 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 104,868,171 | 99.9992 | 800 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 104,868,171 | 99.9992 | 800 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| A股 | 100,619,741 | 95.9480 | 4,249,230 | 4.0520 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 104,868,171 | 99.9992 | 800 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 104,868,171 | 99.9992 | 800 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 100,574,916 | 95.9053 | 4,294,055 | 4.0947 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 100,365,416 | 95.7055 | 4,503,555 | 4.2945 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 104,821,846 | 99.9550 | 45,625 | 0.0435 | 1,500 | 0.0015 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 104,805,937 | 99.9398 | 61,534 | 0.0586 | 1,500 | 0.0016 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 100,999,432 | 96.3101 | 3,869,539 | 3.6899 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 104,868,171 | 99.9992 | 800 | 0.0008 | 0 | 0.0000 |
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 81,400,739 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 18,526,882 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股1%以下普通股股东 | 4,940,550 | 99.9838 | 800 | 0.0162 | 0 | 0 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 4,731,050 | 99.9830 | 800 | 0.0170 | 0 | 0 |
| 市值50万以上普通股股东 | 209,500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 《关于<公司2020年度利润分配预案>的议案》 | 23,467,432 | 99.9965 | 800 | 0.0035 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于聘请公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 | 23,467,432 | 99.9965 | 800 | 0.0035 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》 | 19,174,177 | 81.7026 | 4,294,055 | 18.2974 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 《关于公司2021年度申请银 | 23,421,107 | 99.7991 | 45,625 | 0.1944 | 1,500 | 0.0065 |
| 行综合授信额度的议案》 | |||||||
| 11 | 《关于公司2021年度担保额度预计的议案》 | 23,405,198 | 99.7314 | 61,534 | 0.2622 | 1,500 | 0.0064 |
| 12 | 《关于增补非独立董事的议案》 | 19,598,693 | 83.5115 | 3,869,539 | 16.4885 | 0 | 0.0000 |
1、 《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2020年年度股东大会会议决议》；
2、 《国浩律师（上海）事务所关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2020年年度股东大会之法律意见书》。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
2021年4月22日