家家悦集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年10月8日
(二) 股东大会召开的地点：九龙城国际大厦6楼公司会议室（山东省威海市
经济技术开发区大庆路53号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 416,449,492 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 68.4498 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席2人，董事顾国建先生、董事翁怡诺先生、董事刘
京建先生、董事魏紫女士、董事傅元惠女士因另有公务未能出席；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事张爱国先生、监事邢洪波先生因另有公务未能出席；
3、董事会秘书周承生先生出席本次会议，财务总监姜文霞女士列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于延长公司非公开发行股票决议有效期及相关授权有效期的议
案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 416,423,492 | 99.9937 | 26,000 | 0.0063 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于延长公司非公开发行股票决议 | 6,001,626 | 99.5686 | 26,000 | 0.4314 | 0 | 0.0000 |
有效期及相关授权有效期的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所律师：胡家军、高萍
2、 律师见证结论意见：
见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
家家悦集团股份有限公司
2021年10月9日