证券代码:603708 证券简称:家家悦 公告编号:2019-053
家家悦集团股份有限公司关于2019年第二次临时股东大会增加临时提案的公告暨
2019年第二次临时股东大会的补充通知
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次:
2019年第二次临时股东大会2. 股东大会召开日期:2019年7月3日3. 股权登记日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
股份类别
股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
A股 | 603708 | 家家悦 | 2019/6/28 |
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人:家家悦控股集团股份有限公司2. 提案程序说明
公司已于2019年6月18日公告了股东大会召开通知,直接持有58.64%股份的股东家家悦控股集团股份有限公司,在2019年6月23日提出临时提案并书
面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。3. 临时提案的具体内容
2019 年 6月23日,公司收到控股股东家家悦控股集团股份有限公司《关于提议增加2019年第二次临时股东大会临时议案的函》,公司2018年度利润分配及资本公积转增股本已经实施完成,现提议公司根据工商登记规范的要求,对《公司章程》中关于注册资本及股本的条款进行相应修订,并将《关于修订<公司章程>的议案》作为临时提案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
上述提案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过,详见公司于2019年6月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。三、 除了上述增加临时提案外,于2019年6月18日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2019年7月3日 14 点 30分召开地点:九龙城国际大厦6楼公司会议室(山东省威海市经济技术开发区大庆路53号)
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间:自2019年7月3日至2019年7月3日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
A股股东 | ||
非累积投票议案 | ||
1 | 关于变更新零售创新基金普通合伙人暨关联交易的议案 | √ |
2 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
1、各议案已披露的时间和披露媒体
已经分别在公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议、第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议审议通过,请参见2019年 6月18日、2019年6月25日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
2、特别决议议案:1、2
3、对中小投资者单独计票的议案:1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案:1
应回避表决的关联股东名称:上海鸿之铭创业投资中心(有限合伙)、宁波弘鉴创业投资中心(有限合伙)
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。
家家悦集团股份有限公司董事会
2019年6月25日? 报备文件
(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1:授权委托书
授权委托书家家悦集团股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年7月3日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
1 | 关于变更新零售创新基金普通合伙人暨关联交易的议案 | |||
2 | 关于修订《公司章程》的议案 |
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。