南京健友生化制药股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议的通知已于2021年7月23日以电话及电子邮件的方式向各位董事发出，会议于2021年8月2日上午9点整在公司会议室召开。本次会议通过现场加通讯的方式召开，应到董事6人，实到董事6人，其中独立董事 2 人。
本次会议由董事长唐咏群先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《2021年半年度报告的议案》
具体内容详见公司于上交所官网（www.sse.com.cn）披露的《健友股份2021年半年度报告》。
表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
具体内容详见公司于上交所官网（www.sse.com.cn）披露的《健友股份对外投资暨关联交易的公告》。
表决结果：同意5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事黄锡伟回避表决。
3、审议通过《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于上交所官网（www.sse.com.cn）披露的《健友股份2021
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于变更会计估计的议案》
具体内容详见公司于上交所官网（www.sse.com.cn）披露的《健友股份关于变更会计估计的公告》。表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
南京健友生化制药股份有限公司董事会
2021年8月3日