新疆东方环宇燃气股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2022年8月5日通过邮件及短信的方式发出通知，并于2022年8月15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长李明先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2022年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：
2022-040）。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于修订﹤公司章程﹥并办理工商备案的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订﹤公司章程﹥并办理工商备案的公告》（公告编号：2022-041）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订﹤股东大会议事规则﹥的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订﹤董事会议事规则﹥的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订﹤独立董事工作制度﹥的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订﹤关联交易决策制度﹥的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于修订﹤对外担保决策制度﹥的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于修订﹤募集资金管理及使用办法﹥的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于修订﹤董事会秘书工作制度﹥的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过《关于修订﹤内幕信息知情人登记管理制度﹥的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过《关于修订﹤信息披露事务管理制度﹥的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过《关于修订﹤总经理工作细则﹥等制度的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-042）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会2022年8月16日
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独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见
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公司第三届董事会第十次会议决议