安记食品股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告
安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2024年4月22日（星期一）在五楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年4月12日通过各种方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
会议由监事会主席王天德主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
监事会会议审议情况
一、审议通过《关于审议公司2023年度报告及摘要的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于审议公司2023年度财务决算报告的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于审议公司2023年度利润分配方案的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于审议公司2023年度内部控制评价报告的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于审议监事会2023年度工作报告的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于审议公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于审议公司2024年度财务预算报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
八、逐项审议《关于审议公司2024年监事薪酬的议案》
8.1、审议通过《关于审议公司2024年监事会主席王天德先生薪酬的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
8.2、审议通过《关于审议公司2024年监事朱艺政先生薪酬的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
九、审议通过了《关于审议募投项目延期的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
安记食品股份有限公司监事会
2024年4月23日