江苏省新能源开发股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2019年4月29日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2019年4月19日以书面方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2019年第一季度报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
同意公司根据财政部2017年修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）的相关规定，对会计政策进行相应变更。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告。
江苏省新能源开发股份有限公司董事会
2019年4月30日