证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2022-099
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董
事会已于 2022 年 8 月 19 日向全体董事发出了第四届董事会第二十三次会议通
知，第四届董事会第二十三次会议于 2022 年 8 月 29 日上午以现场结合通讯方式
召开，会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事 5 名，实际
参加表决董事 5 名。公司监事和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公
司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2022年半年度报告及其摘要》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《上海至纯洁净系
统科技股份有限公司2022年半年度报告》及《上海至纯洁净系统科技股份有限
公司2022年半年度报告摘要》。
2、审议通过了《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《上海至纯洁净系
统科技股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。
特此公告。
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上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
2022年8月31日
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