安徽省天然气开发股份有限公司关于第三届董事会第二十次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2021年8月25日以通讯方式召开，会议应参与表决董事12名，实际参与表决董事12名。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、审议通过《关于审议2021年半年度报告及报告摘要的议案》
会议同意公司编制的《安徽省天然气开发股份有限公司2021年半年度报告及报告摘要》。
同意12票，反对0票，弃权0票
二、审议通过《关于第三届董事会董事变更暨提名董事候选人的议案》
会议同意选举罗祥先生为公司第三届董事会董事候选人。
罗祥先生：男，汉族，中国国籍，1973年出生，研究生。历任安徽省能源集团有限公司研究发展部主任助理，安徽省能源集团有限公司战略发展部计划经营岗，安徽省能源集团有限公司资产经营部主管，安徽高科创业投资有限公司副总经理，国电铜陵发电有限公司副总经理，安徽省能源集团有限公司资产经营部副主任。
同意12票，反对0票，弃权0票
三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
会议同意聘任程原小先生为公司副总经理。
程原小先生：男，汉族，中国国籍，1983年出生，研究生，中共党员。历任安徽省天然气开发股份有限公司企业发展部副主任、董事会办公室副主任（主持工作），安
徽省天然气开发股份有限公司企业发展部主任、董事会办公室主任，安徽省能源集团有限公司资源项目开发部（试用），安徽省能源集团有限公司资源项目开发部主管。
同意12票，反对0票，弃权0票
四、审议通过《关于经营层2020年度薪酬考核结果的议案》会议同意经营层2020年度薪酬考核结果。同意12票，反对0票，弃权0票
五、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》会议同意公司2021年9月30日前召开2021年第二次临时股东大会审议相关事项。同意12票，反对0票，弃权0票特此公告。
安徽省天然气开发股份有限公司董事会
2021年8月26日