安徽省天然气开发股份有限公司关于第三届董事会第十四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽省天然气开发股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议通知于 2020年8月19日以电子邮件形式通知全体董事,会议于 2020 年8月26日以通讯方式召开,会议应参与表决董事12名,实际参与表决董事11名(李洪峰先生因工作安排无法参加会议,委托尹宗成先生代为行使表决权)。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议:
一、审议通过《关于审议2020年半年度报告及报告摘要的议案》
会议同意公司编制的《安徽省天然气开发股份有限公司2020年半年度报告及报告摘要》。
同意12票,反对0票,弃权0票
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
根据财政部发布的《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号),会议同意公司对会计政策进行相应变更。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-031)。
同意12票,反对0票,弃权0票
三、审议通过《关于与安徽省能源集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》
会议同意与安徽省能源集团财务有限公司续签《金融服务协议》,同意将该议案提
交股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于与安徽省能源集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易公告》(公告编号:
2020-032)。
关联董事贾化斌、卢浩、肖厚全、沈春水、姚礼进对该议案回避表决,其他7名非关联董事一致表决通过该议案,本议案独立董事发表了同意的独立意见。
同意7票,反对0票,弃权0票,回避5票
四、审议通过《关于增补独立董事候选人的议案》
会议同意增补李鹏峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人,同意将该议案提交股东大会审议。公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于增补独立董事的公告》(公告编号:2020-033)。
同意12票,反对0票,弃权0票
五、审议通过《关于经营层2019年度薪酬考核结果的议案》
会议同意经营层2019年度薪酬考核结果。
同意12票,反对0票,弃权0票
六、审议通过《关于为公司董事、监事和高级管理人员投保责任险的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于为董监高人员投保责任险的公告》(公告编号:2020-034)。
本议案全体董事回避表决,议案将直接提交股东大会审议。
同意0票,反对0票,弃权0票,回避12票
七、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2020年9月15日召开2020年第一次临时股东大会,具体事项详见《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-037)
同意12票,反对0票,弃权0票
特此公告。
安徽省天然气开发股份有限公司董事会
2020年8月27日