晶华新材：晶华新材关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2021-082

上海晶华胶粘新材料股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2021年12月27日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年12月27日 14 点 30分召开地点：江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路6号公司三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年12月27日至2021年12月27日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	√
2.00	《关于调整公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价方式	√
2.05	发行数量	√
2.06	本次发行股票的锁定期	√

2.07	上市地点	√
2.08	募集资金规模和用途	√
2.09	本次发行前的滚存利润安排	√
2.10	发行决议有效期	√
3	《关于<上海晶华胶粘新材料股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》	√
4	《关于<上海晶华胶粘新材料股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》	√
5	《关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	√
6	《关于<公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响及填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）>的议案》	√
7	《关于公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划的议案》	√
8	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	√

进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603683	晶华新材	2021/12/20

五、 会议登记方法

（一）登记方式：本公司股东，持本人身份证和股东账户卡，委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡办理登记手续。法人股股东持法人营业执照复印（加盖公章）、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地上海收到的邮戳为准。

（二）现场登记时间：2021年12月21日上午9：30-11：30，下午1：30-3：

30。

（三）登记地点：江苏省张家港市扬子江国际化学工业园东海路6号公司三楼会议室，电话：[phone]

六、 其他事项

1、与会股东食宿和交通费自理，会期半天。

2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

3、联系方式

联系地址：上海市松江区玉树路1569号11号楼1108室联系人：潘晓婵联系电话：[phone]联系传真：[phone]

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会

2021年12月8日

附件1：授权委托书?

报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议附件1：授权委托书

授权委托书上海晶华胶粘新材料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月27日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00	《关于调整公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01	发行股票的种类和面值
2.02	发行方式及发行时间
2.03	发行对象及认购方式

2.04	定价基准日、发行价格及定价方式
2.05	发行数量
2.06	本次发行股票的锁定期
2.07	上市地点
2.08	募集资金规模和用途
2.09	本次发行前的滚存利润安排
2.10	发行决议有效期
3	《关于<上海晶华胶粘新材料股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》
4	《关于<上海晶华胶粘新材料股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》
5	《关于上海晶华胶粘新材料股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
6	《关于<公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响及填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）>的议案》
7	《关于公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划的议案》
8	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。