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今创集团:第四届董事会第八次会议决议公告 下载公告
公告日期:2021-10-29

今创集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

今创集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于2021年10月28日以现场和电话会议相结合的形式在公司609会议室召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话和文件直接送达等方式提前通知全体参会人员。会议应出席董事人数9人,实际出席董事人数9人。会议由公司董事长俞金坤先生主持,公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2021年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定媒体上披露的公司2021年第三季度报告。

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2021年10月29日


  附件:公告原文
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